2024-06-06 14:45:27
浏览量：1015
《大纪元时报》首席财务官关伟东涉嫌参与大规模洗钱计划的事件，从被捕的情况、美国司法部的指控、公司声明、计划的描述、收入激增的情况、涉及的指控以及该媒体的背景等多个方面逐步展开，呈现了事件的发展过程和相关细节。
▲大纪元时报》（Epoch Times）的首席财务官因涉嫌参与大规模洗钱计划而被捕。
《大纪元时报》（Epoch Times）的首席财务官因涉嫌参与大规模洗钱计划而被捕。
据美国司法部，61岁的关伟东（Weidong “Bill” Guan，音译）遭美国联邦检察官指控参与一项非法资金达6700万美元的跨国洗钱阴谋，以为自己和《大纪元时报》谋利。
根据起诉书，关伟东领导着该媒体的“网上赚钱”（Make Money Online）团队，利用加密货币购买价值数千万美元的犯罪所得。
关伟东尚未提出抗辩。如果罪名成立，他可能会被判入狱30多年。
《大纪元时报》周一晚在发给BBC的一份声明中表示，该机构“打算并将全力配合任何针对关先生的指控的调查”。
“虽然关先生在被证明有罪之前是无辜的，但公司已暂停了他的工作，直到此事得到解决。”该媒体称。
《大纪元时报》没有回答检察官提到的有关“网上赚钱”团队的具体问题。
BBC无法联系到关伟东置评。
在长达12页的起诉书中，美国联邦检察官详细描述了据称始于2020年左右的计划。
检方称该计划并不复杂：“网上赚钱”团队成员通过加密货币以折扣价购买犯罪所得，并将这些所得转入与报社有关联的实体持有的银行账户。
这些非法所得最终将通过“数以万计的分层交易”转回《大纪元时报》账户，包括使用预付借记卡和使用被盗身份信息开设的金融账户。
根据起诉书，多年来，该计划为《大纪元时报》带来了数千万美元的收入。
就在关伟东涉嫌参与骗局的同时，该报的内部账目显示其年收入激增了约410%——从2019年的1500万美元增至次年的约6200万美元。
检察官说，当银行询问关伟东激增的资金从何而来时，他谎称资金来自“捐赠”。
关伟东被控一项共谋洗钱罪和两项银行欺诈罪。
检察官指出，这些指控“与媒体公司（《大纪元时报》）的新闻采集活动无关”。
《大纪元时报》成立于2000年，最初是一份在纽约免费派发的低成本小报。
《大纪元时报》由隶属于法轮功宗教团体的华裔美国人创办。
此后几年，该报据称已发展成为美国最有影响力的保守派媒体之一，也是阴谋论、右翼虚假消息和中共激烈反对者的大本营。
霍莉·洪德里奇（Holly Honderich）
BBC记者 发自华盛顿
点击登录