2024-05-07 21:37:54
浏览量：1836
在5月1日的一份报告中，英国财政部从金融行为监管局（FCA）提供的数据中得出结论，加密资产公司是仍然 "特别容易 "受到金融犯罪侵害的前四类公司之一，尤其是在2022年至2023年期间的洗钱案件中。
根据英国财政部的一份报告，加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 "特别容易 "受到金融犯罪的影响。
英国最高金融监管机构称，加密资产公司是被利用来洗钱的 "最大风险 "公司之一。
在5月1日的一份报告中，英国财政部从金融行为监管局（FCA）提供的数据中得出结论，加密资产公司是仍然 "特别容易 "受到金融犯罪侵害的前四类公司之一，尤其是在2022年至2023年期间的洗钱案件中。
加密资产公司与零售银行、批发银行和财富管理公司并列。
▲加密资产公司仍然很容易被利用来洗钱。来源: FCA
报告显示，2022 年至 2023 年期间，共有 52.8 名全职专家员工负责监督反洗钱案件，其中近三分之一专门负责监督加密货币公司。
2022 年至 2023 年期间，FCA 的金融犯罪专家共对在英国运营的金融公司进行了 231 次审查，另外还处理了 375 起与金融犯罪和制裁相关的案件。
作为这些全职审查之外的更广泛监管工作的一部分，FCA 团队对英国加密货币公司共发起了 95 起案件。
英国一直在努力为当地的加密货币公司引入更清晰的立法，英国财政部于4月16 日宣布，将争取在 7 月前提出针对加密资产和稳定币的完整监管框架。
4 月 26 日，英国国家犯罪署（NCA）和警方获得扩大授权，可以 "扣押、冻结和销毁 "犯罪分子使用的加密货币。根据新规定，该国警方在扣押加密货币之前不再需要逮捕。
英国执法部门现在可以扣押密码和记忆棒等有助于调查的物品。如果认为加密资产有损公共利益，执法部门还有权阻止其重新流通--通常是通过焚烧的方式。
根据新法律，英国警方可以将扣押的非法加密货币转移到他们控制的钱包中，犯罪受害者可以申请从他们的加密货币账户中取回资金。
点击登录