城市频道
北京
河南
上海
江苏
大湾区
2024年06月14日
英国政府:加密货币公司是 2022-2023 年洗钱的 "最大风险 "之一
2024-05-07 21:37:54
来源:Cointelegraph
浏览量:1222
字体:
点击听新闻

在5月1日的一份报告中,英国财政部从金融行为监管局(FCA)提供的数据中得出结论,加密资产公司是仍然 "特别容易 "受到金融犯罪侵害的前四类公司之一,尤其是在2022年至2023年期间的洗钱案件中。

根据英国财政部的一份报告,加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 "特别容易 "受到金融犯罪的影响。

英国最高金融监管机构称,加密资产公司是被利用来洗钱的 "最大风险 "公司之一。

在5月1日的一份报告中,英国财政部从金融行为监管局(FCA)提供的数据中得出结论,加密资产公司是仍然 "特别容易 "受到金融犯罪侵害的前四类公司之一,尤其是在2022年至2023年期间的洗钱案件中。

加密资产公司与零售银行、批发银行和财富管理公司并列。

▲加密资产公司仍然很容易被利用来洗钱。来源: FCA

报告显示,2022 年至 2023 年期间,共有 52.8 名全职专家员工负责监督反洗钱案件,其中近三分之一专门负责监督加密货币公司。

2022 年至 2023 年期间,FCA 的金融犯罪专家共对在英国运营的金融公司进行了 231 次审查,另外还处理了 375 起与金融犯罪和制裁相关的案件。

作为这些全职审查之外的更广泛监管工作的一部分,FCA 团队对英国加密货币公司共发起了 95 起案件。

英国一直在努力为当地的加密货币公司引入更清晰的立法,英国财政部于4月16 日宣布,将争取在 7 月前提出针对加密资产和稳定币的完整监管框架。

4 月 26 日,英国国家犯罪署(NCA)和警方获得扩大授权,可以 "扣押、冻结和销毁 "犯罪分子使用的加密货币。根据新规定,该国警方在扣押加密货币之前不再需要逮捕。

英国执法部门现在可以扣押密码和记忆棒等有助于调查的物品。如果认为加密资产有损公共利益,执法部门还有权阻止其重新流通--通常是通过焚烧的方式。

根据新法律,英国警方可以将扣押的非法加密货币转移到他们控制的钱包中,犯罪受害者可以申请从他们的加密货币账户中取回资金。

来源:中华商报
评论 (0人参与)
评论列表 (0条)